“合规”之路被彻底堵死，虚拟货币交易所开始停止和退出

在此背景下，多家交易所纷纷出手，宣布暂停中国大陆新用户注册。但截至9月27日，第一财经记者发现，仍有部分交易所在奖励新人。

虚拟货币交易所一个接一个被清算

在上述重磅监管通知发布后，虚拟货币交易所陆续停牌和退出。

近日，火币全球站公告，为响应相关监管要求，火币全球站已于2021年9月24日暂停中国大陆地区新用户注册。对于在中国大陆地区进行身份认证的现有用户，计划完成在保证用户资产安全的前提下，于2021年12月31日24:00前有序清算。通过短信等方式通知用户。

除了火币哪些虚拟币在新加坡合法，其他虚拟货币交易所也开始跟进清算行为。 CoinTiger宣布，为响应各个国家和地区的监管要求，平台将于2021年9月27日00:00（UTC+8)）起不再向中国大陆用户提供相关服务，包括但不限于：禁止中国大陆IP访问和登录；中国大陆手机号(+86))用户禁止注册；中国大陆邮箱禁止注册；中国大陆用户禁止表演KYC（客户识别）。

BiKi 宣布平台积极接受各个国家和地区的监管规定。自2021年9月26日16:00（新加坡时间）起，BiKi将停止中国大陆地区手机号码的注册和KYC认证。 10月1日（新加坡时间）00:00起，平台将屏蔽中国大陆IP的访问。请用户及时提取相关资产。

9 月 26 日，CoinBene 表示，为响应全球监管要求，并符合各地区加密货币法律法规的操作要求，CoinBene 将永久关闭中国（包括中国大陆、香港、澳门）的服务。和台湾）从现在开始。公告发布后，中国所有新用户注册功能，以及所有资产充值功能、杠杆借贷功能、鱼币宝功能将永久关闭。同时，育碧宝业务将停止计息。

特别提到，2021年10月26日，平台将全面关闭中国用户服务业务。关闭后，中国用户无法再登录使用平台网站和APP。 CoinBene用户请于2021年10月26日前完成资产提现，届时平台将完成注销清算。届时，将不会有客服人员接受用户发起的提现请求，用户需自行承担因未能及时提现而造成的资产损失。

从市场来看，本轮监管对于打击虚拟货币炒作的态度是坚定的。但是，还是有胆大的人趁机炒作，逆风作案。

第一财经记者在网上平台看到，仍有不少交易平台发布营销活动吸引投资者。例如，币安KOL社区将于2021年9月27日08:00至2021年10月22日开启第二轮专属KYC推荐活动。活动期间完成任务，活动期间至少有10名受邀者完成通过标准身份验证的 KOL 将有资格分享 25,000 BUSD 的奖池。

易观高级分析师苏晓睿表示，监管文件给市场带来了更加清晰的预期，虚拟货币相关机构和从业者的存在范围会越来越窄，这两天交易量很大采取的行动就是这样的表现，但也有一些交易所对国内用户开放哪些虚拟币在新加坡合法，顶风奖励是新的，说明这些交易所存在不被发现甚至不被处罚的侥幸心理。预计后续监管将增加对此类行为的抵制。攻击的力度是通过建立典型案例来震慑市场。

所有相关业务都是非法的

今年以来，监管加大了对虚拟货币领域的整治力度。

谈及虚拟货币对支付系统的挑战，中国人民银行支付结算司司长温新祥近日表示，虚拟货币与支付系统的封闭运行相分离，在内部账户，与商业银行、支付机构、账户体系相分离。仅在兑换法币时进行连接；虚拟货币分流银行和支付机构的支付业务，削弱清算机构的地位；虚拟货币也可能被用于非法活动，其匿名性更容易成为违法犯罪行为的交易工具。

9月24日，中国人民银行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确，虚拟货币兑换、买卖虚拟货币作为中央对手方，为虚拟货币交易提供服务虚拟货币相关业务，如撮合服务、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等，均属于非法金融活动，依法严禁、坚决取缔；通过互联网向境内居民提供服务的境外虚拟货币交易所也属于非法金融活动。 .

北京大成律师事务所合伙人肖萨认为，本轮监管的逻辑起点其实是虚拟货币强大的金融属性，即反对虚拟货币成为金融产品（货币、证券、商品、CDS 等）。与之前的政策和规范存在一些差异，包括直接声明USDT是一种虚拟货币，不受中国法律保护；为虚拟货币提供“定价服务”也是违法的，未来将被取缔；虚拟货币交易的“信息中介”模式，生命的尽头，不再灰色，已被归类为非法；境外交易所境内人员无法逃避法律责任；涉及虚拟货币投资交易的合同以违反公序良俗为由无效；加密资产的概念将成为一个“敏感词”，本书会用到这个词。在本轮调控中，重点关注；重点打击犯罪，从以往的组织、领导传销等犯罪，到非法经营、诈骗罪。

苏小睿认为，通知措辞严厉，为比特币等非法定货币的属性定下了基调，同时也对法定货币和虚拟货币的兑换进行了分类，虚拟货币之间的兑换业务作为非法金融服务。此次活动既体现了坚决打击清理整治的监管态度，也为后续处理此类违法行为提供了明确依据。