比特币洗钱风险 比特币等虚拟货币已成为洗钱和非法集资的违法犯罪工具

中国互联网金融协会今日发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》。 人口规模逐渐扩大比特币洗钱风险，形成的隐性金融和社会风险不容忽视。 为帮助公众正确认识比特币及比特币等其他所谓“虚拟货币”的洗钱风险，认清投资风险，维护自身权益，现就相关风险事项提示如下：

比特币等所谓的“虚拟货币”缺乏明确的价值基础比特币洗钱是什么原理比特币洗钱是什么原理，市场上充斥着投机行为，价格波动剧烈。 值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”越来越成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。 投资者应保持警惕，发现违法犯罪线索应立即报告。

投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”交易平台参与投机，面临价格波动较大、安全风险等风险，平台的技术风险也较高。 世界上有许多交易平台。 入侵和窃取事件。 、投资者自行承担投资风险。 不法分子还经常利用交易平台获取所谓的“虚拟货币”从事相关违法活动，具有很大的法律风险。 近期，大量交易平台因支持ICO而被监管部门叫停。 各种所谓的“币”交易平台在我国没有合法设立的依据。

中国互联网金融协会呼吁：各会员单位应履行在行业自律公约中的承诺，严格遵守国家法律法规，不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或提供服务为他们，积极抵制任何违法行为。 行为。 非法金融活动。

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