网警普法|虚拟货币交易背后的罪行

2021年9月24日，为进一步防范和应对虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，中国人民银行印发《关于进一步防范和应对虚拟货币交易炒作风险的通知》虚拟货币交易”，明确定义了货币和相关业务活动的性质。

今天，小编带大家从真实案例出发，了解虚拟货币交易炒作的背后隐藏着什么样的风险和犯罪活动。

1.吴某杰等人涉嫌集资诈骗

2021年3月，甘肃省白银市景泰县公安局根据上级网络安全部门移交的线索立案侦查一起冒用YunSM数字货币案件，抓获犯罪嫌疑人33名。

经查明，吴某杰、朱某清等人以虚拟货币投资的名义，骗取了8万余名募捐者2000余万元，还使用了开发“联创人”的方式。从洗钱中转移欺诈性资金。

2021年9月，景泰县人民检察院以涉嫌集资诈骗、洗钱、协助网络犯罪等罪名向景泰县人民法院提起公诉。

问：此案为何涉嫌集资诈骗？

答：本案犯罪嫌疑人吴某杰等人以虚拟货币投资名义非法侵占他人财物，谎称YunSM数字链项目是基于某某某和倪某团队的来自中国科学院。发展背景，致力于解决经济发展和民生问题的重大项目，诱骗投资者从虚拟货币交易平台购买Tether、比特币等虚拟货币，并将其转入犯罪嫌疑人的虚拟货币钱包地址。

为了展示团队实力和投入的真实性，嫌疑人还制作了宣传片，将YunSM数字链字P图添加到飞机、高铁、代表建筑上，并上传到APP欺骗用户注册投资。

但事实是，犯罪嫌疑人将通过线下“货币商”骗取的部分虚拟货币套现用于团伙经营或直接分销赃物，并投入实际使用。由于部分交易虚拟货币的“锁仓”规则，基本没有赎回的希望，投资可以说是没有回报。因此，该案涉嫌集资诈骗。

问：此案为何涉嫌洗钱？

吴某杰通过澳门、珠海等地的线下“币商”，将通过集资骗取的部分虚拟货币兑换成750万元人民币和50万港元。刑法修正案（十一））规定的洗钱罪。

17“联创人”使用银行实名卡支付、结算、转账被诈骗虚拟币究竟能不能立案，因明知他人金融诈骗，收取卡金额3%-5%为福利费，行为涉嫌洗钱。

问：此案为何涉嫌协助信息网络犯罪活动？

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犯罪嫌疑人鲍某等人明知吴某杰犯罪团伙从事违法活动，仍为其开发提供YunSM数字钱包APP，并在后期继续提供技术运维，涉嫌帮助信息网犯罪活动。

2.“瑞波银联”组织领导传销

2021年3月，甘肃省白银市公安局平川分局接到上级网安部门线索。经查，张某、王某等人搭建了自己的“瑞波币”APP投资平台，通过吸引会员捐币、分级分红等方式，吸引了多地4万余人参与，10级以上，投资“瑞波币”超过800万被诈骗虚拟币究竟能不能立案，涉案金额超过3000万。目前，案件还在深入调查中。

问：为什么涉嫌组织和领导传销活动？ ?

张、王等人通过网络宣传“瑞波币”，要求投资者购买“瑞波币”，并根据会员人数和购买的瑞波币数量将投资者分为高级合伙人、中级合伙人、初级合伙人根据介绍会员购买的“瑞波币”数量分别获得会员投资金额的10%、8%、6%的奖励，在短时间内吸引了大量投资者参与时间。因此，涉嫌组织、领导传销活动。

敲黑板

虚拟货币交易的四个基本属性：

1、虚拟货币与法定货币不具有同等法律地位。 《中华人民共和国中国人民银行法》规定，中华人民共和国的法定货币为人民币。 《通知》指出，比特币、以太坊、Tether等虚拟货币不属于法定补偿，不应也不能作为市场货币使用。

2、与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动。 ，并依法追究刑事责任。

3、境外虚拟货币交易所通过互联网向中国居民提供服务也是非法金融活动。

4、参与虚拟货币投资和交易活动存在法律风险。如投资虚拟货币违反公序良俗，相关民事法律行为无效，由此造成的损失由本人承担。

今天的知识有点难

但它可以帮你避免踩到很多坑

网警再次提醒

不要相信虚假的网络宣传

树立正确的投资理念

警惕使用虚拟货币进行欺诈

传销、洗钱等非法活动

避免自己财产的损失

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编辑 |闫佩德/李世豪